Sếp và nhân viên ngân hàng BIDV chi nhánh Gia Định bị khởi tố vì "đại án" Phạm Công Danh. Không ít sếp của ngân hàng này cũng vướng vòng lao lý.
Vụ Phạm Công Danh: Một phó giám đốc và 2 cán bộ Ngân hàng BIDV bị khởi tố
Hàng loạt cán bộ cấp cao của ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) bị khởi tố, bắt giam để điều tra vi phạm gây thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng. Đáng chú ý nhất, trong ngày 3/8, đã có một PGĐ và 2 cán bộ của ngân hàng này đã bị khởi tố vì có liên quan đến "đại án" Phạm Công Danh(nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam - VNCB), nguyên Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh) tại ngân hàng VNCB.
Ngân hàng BIDV chi nhánh Gia Định.
Thông tin mới nhất, Cục cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng (C46), Bộ Công an cho biết đến nay đã khởi tố thêm 25 bị can, bắt tạm giam 16 người có liên quan đến vụ án xảy ra tại ngân hàng VNCB. Trong đó có 3 người nguyên là cán bộ Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)- Chi nhánh Gia Định.
Cụ thể, C46 đã khởi tố ông Hoàng Long Hà (phó giám đốc ngân hàng BIDV - chi nhánh Gia Định), Nguyễn Ngọc Sơn (trưởng phòng khách hàng BIDV) và Nguyễn Vũ Bảo (cán bộ phòng khách hàng BIDV) về cáo buộc gây thất thoát 1.170 tỉ đồng cho ngân hàng này.
Thông tin trên Pháp luật TP HCM cho hay, cơ quan điều tra xác định các lãnh đạo, cán bộ Ngân hàng BIDV Chi nhánh Gia Định này đã giúp cho Phạm Công Danh trong vụ ông Danh gửi hơn 3.000 tỉ đồng qua BIDV bằng hồ sơ vay vốn khống. Trong thương vụ này, ngân hàng BIDV bị thiệt hại 1.170 tỉ đồng.
Cụ thể, Phạm Công Danh chỉ đạo đồng phạm lập hồ sơ vay vốn khống (với số tiền 4.700 tỉ đồng) để thực hiện đề án tăng vốn điều lệ cho VNCB từ 3.000 tỉ đồng lên 4.700 tỉ đồng… bằng cách gửi tiền sang BIDV hơn 3.000 tỉ đồng để cầm cố bảo lãnh và trả nợ các khoản vay của 12 công ty do bị can Danh lập. Hành vi này gây thiệt hại hơn 2.550 tỉ đồng của VNCB.
Về cách thức triển khai Phạm Công Danh cho vay, thông tin trên Người lao động đưa, theo điều tra, ngày 7/10/2013, sau khi nhận được công văn từ Hội sở BIDV, ông Văn Đình Hải (nguyên giám đốc BIDV Gia Định) đã giao cho Nguyễn Ngọc Sơn (nguyên trưởng phòng khách hàng) thực hiện hồ sơ vay vốn cho 3 doanh nghiệp. Từ đây, Sơn giao lại cho Nguyễn Vũ Bảo và 2 cán bộ cấp dưới thực hiện rồi trình cho ông Hoàng Long Hà (phó giám đốc BIDV Gia Định) phê duyệt.
Ngày 22/10/2013, ông Hà ký hợp đồng cho 3 doanh nghiệp trên vay 1.170 tỉ đồng với mục đích bổ sung vốn lưu động thanh toán đợt 1 để mua vật liệu trong thời hạn 6 tháng, lãi suất 13%. Với số tiền này, 3 doanh nghiệp đã tất toán khoản vay bằng số tiền đảm bảo tiền gửi của VNCB tại BIDV, giống cách thức Phạm Công Danh vay vốn tại Sacombank… Ông Hà và cấp dưới bị cáo buộc gây thất thoát cho BIDV số tiền 1.170 tỉ đồng.
Quá trình điều tra, Bộ Công an xác định những công ty do Danh thành lập đều không hoạt động, người đứng tên đều là bảo vệ, nhân viên tiếp thị…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét